Кампанія з оновлення даних про бенефіціарів стартувала 11 липня 2021 та закінчиться 11 липня 2022 року (оновлено згідно з прийнятим Законом від 08.10.2021 р. №1805-ІХ «Про внесення зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).
Потрібно до 11.07.2021 р. зареєструвати актуальні відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності для юридичних осіб.
Це значить, що юридичні особи зобов’язані актуалізувати дані про кінцевих бенефіціарних власників, що містяться в Єдиному Державному Реєстрі (ЄДР) й подати структуру власності — це вказано в п. 4 Перехідних положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX.
Більше про кампанію з питаннями та відповідями про неї можна ознайомитись в нашій статті.
Зауважимо, що по закінченню кампанії з оновлення відомостей про бенефіціарів справа не закінчиться. Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV передбачається наступне:
- щорічне обов’язкове підтвердження відомостей про бенефіціарів (у тому числі подання структури власності), навіть за відсутності змін;
- обов’язкове подання відомостей про відсутність змін у структурі власності та інформації про кінцевих бенефіціарів при проведенні держреєстрації змін до відомостей про юрособу, що містяться в ЄДР;
- за замовчанням подаються відомості при змінах у структурі власності або зміні бенефіціарів.
